हवाला, जमीन और तंत्र-मंत्र! जानिए अशोक खरात की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी और 57 खातों का मायाजाल
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कोपरगांव स्थित समता नगरी सहकारी संस्था की एक शाखा में ही करीब 100 खाते खोले गए थे, जिनमें से 57 खाताधारकों के जरिए बड़े पैमाने पर ट्रांज़ैक्शन हुआ. इन सभी खातों से खरात का मोबाइल नंबर जुड़ा होना जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सुराग बना. पुलिस के निर्देश पर इन खातों को फिलहाल फ्रीज़ कर दिया गया है.
यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वयंभू बाब अशोक खरात को लेकर लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. एक बड़े वित्तीय और जमीन घोटाले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी खातों के जरिए लेन-देन और ज़मीन हड़पने के गंभीर आरोप शामिल हैं.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जानकारी मिली है कि अशोक खरात के बैंक अकाउंट 3 दिन में तीन बार चेक किए गए. मोबाइल से मिले डेटा की जांच के बाद वित्तीय लेनदेन के अहम सुराग मिले हैं, अशोक खरात ने चार साल में करीब 70 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है. ये सभी इन्वेस्टमेंट शायद रियल एस्टेट में हैं और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नासिक और अहिल्यानगर में किए गए हैं, जबकि कई ट्रांजैक्शन में दूसरों के नाम पार्टनर के तौर पर हैं.
अशोक खरात शिरडी और सिन्नर में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में अलग-अलग लोगों के नाम पर अकाउंट खोल रहा था और इन अकाउंट पर ट्रांज़ैक्शन कर रहा था. शिरडी में शिकायत के बाद उसके 3 साथी पुलिस कस्टडी में हैं. उनसे पूछताछ में पता चला है कि खरात पैसे उधार देने का काम करता था और लोगों की जमीनें अपने नाम पर बेचता था. इनमें से कई ट्रांजैक्शन दो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, समता और जगदंबा के जरिए किए गए थे.
कुल 57 अकाउंट होल्डर्स ने कोपरगांव में समता नगरी सहकारी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की ब्रांच में करीब 100 अकाउंट खोले थे. अशोक खरात इन सभी अकाउंट के नॉमिनी हैं और खरात का मोबाइल नंबर सभी अकाउंट से लिंक है. इन अकाउंट्स पर कुल 60 करोड़ रुपये का ट्रांज़ैक्शन हुआ है. खास बात यह है कि आठ अकाउंट खरात परिवार के हैं. बताया जा रहा है कि इनमें चाकणकर नाम का भी एक अकाउंट होल्डर है.
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चाकणकर के नाम से दो बैंक खाते
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