कोलकाता में CBI की बड़ी कार्रवाई, ₹7.25 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में स्वाति माइनिंग से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ₹7.25 करोड़ के यूको बैंक फ्रॉड मामले में कोलकाता के न्यू अलीपुर और न्यू टाउन में छापेमारी की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. यह छापेमारी स्वाति माइनिंग से जुड़े ठिकानों पर की गई. यह मामला फंड डायवर्जन की जांच से जुड़ा है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कोलकाता में अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई एक माइनिंग कंपनी से जुड़े बड़े बैंक फ्रॉड मामले में की गई है. जांच एजेंसी के अनुसार, इस कथित धोखाधड़ी से यूको बैंक को करीब 7.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. CBI की यह कार्रवाई सुनियोजित और समन्वित तरीके से अंजाम दी गई. अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी का उद्देश्य अहम दस्तावेज और सबूत जुटाना है. इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी. अब CBI ने जांच को तेज कर दिया है.

न्यू अलीपुर और न्यू टाउन में सर्च ऑपरेशन CBI की टीमें कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में एक व्यवसायी के आवास पर पहुंचीं. इसके अलावा न्यू टाउन इलाके में भी तलाशी ली गई. अधिकारियों ने बताया कि ये सभी स्थान जांच के दायरे में पहले से थे. माना जा रहा है कि इन ठिकानों से कंपनी से जुड़े अहम वित्तीय रिकॉर्ड बरामद हो सकते हैं. छापेमारी के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही. पूरी कार्रवाई गोपनीय तरीके से की गई.

पांच CBI टीमों की रेड CBI की कुल पांच टीमों ने न्यू अलीपुर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में छापेमारी की. यह परिसर प्लॉट नंबर 28 पर स्थित है. टीमें इमारत की पांचवीं मंजिल पर पहुंचीं और कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया. अधिकारियों ने फ्लैट के अंदर मौजूद दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की गहन जांच की. यह छापेमारी बेहद अहम मानी जा रही है. क्योंकि इसी स्थान से कंपनी के प्रमोटर्स के जुड़े होने की जानकारी मिली है.

स्वाति माइनिंग से जुड़ा है परिसर CBI सूत्रों के अनुसार, जिस परिसर में छापेमारी हुई वह स्वाति माइनिंग कंपनी के प्रमोटर्स और गारंटर अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल से जुड़ा हुआ है. दोनों पर बैंक फ्रॉड मामले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कर्ज की राशि कहां और कैसे खर्च की गई. प्रमोटर्स की संपत्तियों और लेन-देन की जांच की जा रही है. इस कार्रवाई से नए खुलासे होने की उम्मीद है.

दस्तावेजी सबूत जुटाने पर फोकस CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह समन्वित ऑपरेशन जांच से जुड़े दस्तावेजी सबूत जुटाने के लिए किया गया है. एजेंसी बैंक स्टेटमेंट, लेजर, ईमेल और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रही है. इन दस्तावेजों से फंड के डायवर्जन का पूरा नेटवर्क सामने आ सकता है. अधिकारी ने कहा कि जांच बेहद संवेदनशील है. इसलिए हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है. CBI इस केस में मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है.

30 दिसंबर 2025 को दर्ज हुआ नया केस CBI ने इस मामले में 30 दिसंबर 2025 को नया केस दर्ज किया था. यह एफआईआर यूको बैंक की शिकायत पर दर्ज की गई. केस में कंपनी, उसके निदेशक गिरिजा ठाकुर और सम्राट चक्रवर्ती को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा प्रमोटर और गारंटर अमित कुमार केजरीवाल और सरवन कुमार केजरीवाल के नाम भी शामिल हैं. बैंक का आरोप है कि कंपनी ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया. इसी आधार पर CBI ने जांच शुरू की.