50KG सोना, मोतियों से भरे 150 बॉक्स, 50 करोड़ की डायमंड ज्वैलरी... PNB घोटाले में भाई नीरव की मदद कर ऐसे फंसा नेहल मोदी

ED का कहना है कि नेहल मोदी ने PMLA की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहकर अपराध किया है, और उसे धारा 4 के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए. भारत सरकार ने नेहल मोदी के प्रत्यर्पण (extradition) की आधिकारिक मांग की थी, जिस पर अब अमेरिका की ओर से कार्रवाई की गई है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में नेहल मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

13 हजार करोड़ से अधिक के PNB घोटाला मामले में भगोड़े नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने उसे भारत सरकार की मांग पर गिरफ्तार कर लिया है. नेहल मोदी पर आरोप है कि उसने नीरव मोदी घोटाले में जानबूझकर सबूत छुपाए, गवाहों को धमकाया और घोटाले से जुड़े पैसों और संपत्तियों को छुपाने में एक्टिव रोल निभाया.

जांच एजेंसियों के अनुसार, जब भारत में जांच शुरू हुई तो नेहल ने दुबई में स्थित Firestar Diamond FZE कंपनी से 50 किलो सोना लिया और उसे गायब कर दिया. वह खुद इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा था और अपने कर्मचारियों से सभी जरूरी रिकॉर्ड, खातों और डेटा को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा था.

हांगकांग से 50 करोड़ की ज्वेलरी आदि अपने कब्जे में ली

इसके अलावा, नेहल मोदी ने हांगकांग से करीब 6 मिलियन डॉलर (लगभग 50 करोड़ रुपये) की डायमंड ज्वेलरी, 150 बॉक्स मोती और दुबई से 3.5 मिलियन दिरहम कैश तथा 50 किलो सोना भी अपने कब्जे में लिया. इस सभी को उसने अपने एक साथी मिहिर भंसाली के साथ मिलकर अंजाम दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, नेहल ने न सिर्फ फिजिकल सबूतों को हटाया बल्कि डिजिटल एविडेंस जैसे मोबाइल फोन और सर्वर को भी नष्ट करवाया. दुबई में मौजूद तमाम डिजिटल डेटा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया. 

भारत ने अमेरिका से की प्रत्यर्पण की मांग