पंचकूला: 160 करोड़ के FD घोटाला मामले में एक्शन, बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर गिरफ्तार
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पंचकूला में जमा धनराशि से जुड़े मामले में जांच जारी है. दस्तावेजों और वास्तविक राशि में भारी अंतर मिला. कुछ खाते रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे. मामले में धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं के तहत जांच हो रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक में ₹160 करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) फ्रॉड को लेकर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर (RM) दिलीप कुमार राघव को गिरफ्तार कर लिया है.
जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोप है कि दिलीप कुमार राघव ने मुख्य आरोपी के साथ मिलकर साजिश के तहत नगर निगम पंचकूला को फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित गलत रिपोर्ट भेजीं. इस मामले में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी.
आरोप है कि नगर निगम ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नाम पर जो भारी-भरकम राशि बैंक को सौंपी थी, उसे बैंक कर्मचारियों ने मिलीभगत कर फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया. निगम को भरोसा दिलाने के लिए बैंक अधिकारी लगातार फर्जी स्टेटमेंट और कागजी रिकॉर्ड दिखाते रहे, ताकि किसी को शक न हो.
घोटाले का भंडाफोड़ तब हुआ जब नगर निगम ने अपनी एक ₹58 करोड़ की FD मैच्योर होने पर उसकी राशि मुख्य खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया. बैंक ने बकायदा स्टेटमेंट जारी कर दिखाया कि पैसा ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जब वास्तविक बैंक बैलेंस चेक किया गया, तो वहां एक रुपया भी नहीं पहुंचा था. गहराई से जांच करने पर पता चला कि वह स्टेटमेंट पूरी तरह जाली था. जब नगर निगम ने अपनी बाकी सभी FD की जांच करवाई और उन्हें भुनाने की कोशिश की, तो अधिकारी सन्न रह गए.
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जांच में हुआ खुलासा
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