महाराष्ट्र के ठाणे में GST चोरी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
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संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह ने कहा कि ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी सुल्तान को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. जांच से पता चला है कि सुल्तान ने विभिन्न लोगों के आधार, पैन और अन्य केवाईसी दस्तावेजों का फायदा उठाया, जिन्हें इसके बदले पैसा दिया गया.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में करोड़ों रुपये एक जीएसटी घोटाले का खुलासा हुआ है. इस मामले में अधिकारियों ने 26.92 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) स्कैम से जुड़े माल एवं सेवा कर (GST) चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीजीएसटी (CGST) के संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आरोपी कपाड़िया महमद सुल्तान ने 18 फर्जी संस्थाएं बनाकर धोखाधड़ी की, जिनका इस्तेमाल फर्जी चालान बनाने और बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति के आईटीसी का दावा करने के लिए किया गया.
संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह ने कहा कि ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी सुल्तान को सोमवार को गिरफ्तार किया गया. जांच से पता चला है कि सुल्तान ने विभिन्न लोगों के आधार, पैन और अन्य केवाईसी दस्तावेजों का फायदा उठाया, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले भुगतान किया गया.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल फर्जी फर्मों को जीएसटी के लिए पंजीकृत करने, बैंक खाते खोलने और छद्म लेनदेन में शामिल डमी कंपनियों का नेटवर्क बनाने के लिए किया गया था. फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को फिर अन्य फर्मों को दे दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ.
संयुक्त आयुक्त अमित कुमार सिंह ने आगे कहा कि सुल्तान ने धोखाधड़ी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उस पर सीजीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के बाद सुल्तान को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अधिकारी ने कहा कि रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है.
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