मनी लॉन्ड्रिंग में ED की बड़ी कार्रवाई, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब्त की गई कारोबारी की प्राइवेट जेट
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प्रवर्तन निदेशालय यानी की ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी अधिकारियों ने इस मामले में आरोपी कारोबारी के प्राइवेट जेट को हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया है. 850 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में निवेशकों को ठगने के आरोपों की जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई है.
हैदराबाद की एक कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा 850 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में निवेशकों को ठगने के आरोपों की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एयरपोर्ट पर खड़े एक बिजनेस जेट को जब्त कर लिया है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला साइबराबाद पुलिस द्वारा Falcon Group (Capital Protection Force Pvt. Ltd.) और इसके CMD अमर दीप कुमार समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR से जुड़ा हुआ है.
सूत्रों के अनुसार, Falcon Group ने निवेशकों को अधिक रिटर्न का लालच देकर एक फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग निवेश योजना के तहत 1,700 करोड़ रुपये इकट्ठा किए. हालांकि, इनमें से 850 करोड़ रुपये लौटाए गए, लेकिन 6,979 निवेशकों का पैसा फंसा रह गया.
प्राइवेट जेट का इस्तेमाल कर देश से फरार हुआ आरोपी
सूत्रों का कहना है कि अमर दीप कुमार इस बिजनेस जेट के जरिए देश छोड़कर फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस 8-सीटर बिजनेस जेट 'N935H Hawker 800A' को कुमार की कंपनी ने 2024 में करीब 14 करोड़ रुपये (1.6 मिलियन डॉलर) में खरीदा था.
ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (शमशाबाद) पर इस जेट की तलाशी ली और इस दौरान क्रू मेंबर्स और कुमार के कुछ करीबी सहयोगियों से पूछताछ भी की. जांच एजेंसी को शक है कि यह जेट पोंजी घोटाले की अवैध कमाई से खरीदा गया था.
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