N26 zahlt Millionen-Bußgeld wegen Geldwäsche-Versäumnissen
Süddeutsche Zeitung
Die Smartphone-Bank beteuert aber, die Probleme bereits behoben zu haben und alles besser machen zu wollen. Die Bafin schaut trotzdem weiter ganz genau hin.
Die Zeit ist jedes Mal knapp, wenn einer Bank etwas komisch vorkommt. Nur 72 Stunden haben Geldhäuser Zeit, um einen Verdacht auf Geldwäsche zu melden. Bei Betrugsfällen etwa, bei merkwürdigen Auslandsüberweisungen oder bei Transaktionen zwischen Firmen, die schon einmal aufgefallen waren. Jede dieser Geldwäscheverdachtsmeldungen muss dann zügig bei der zuständigen Sammelstelle landen, der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls. Ein riesen Aufwand für die Banken, denen das Gesetz klare Vorgaben macht.
Oliver Burkhard führt den weltweit größten Hersteller von nicht-atomaren U-Booten. Er spricht über den neuen Rivalen Rheinmetall, die Zukunft des Kriegs auf See und warum es etwa fünf Jahre dauert, um ein U-Boot zu bauen.
Die Auskunftei Schufa entscheidet mit ihrem Score mit darüber, ob jemand einen Kredit bekommt. Junge Menschen benachteiligt ihre Berechnung auf den ersten Blick. Doch das hat gute Gründe.
Jeffrey Epstein soll sein Vermögen auch mit aggressiven Steuertricks vergrößert haben. Dokumente aus den Epstein Files werfen dabei auch neue Fragen zur Rolle der Deutschen Bank auf.
Jeffrey Epstein soll sein Vermögen auch mit aggressiven Steuertricks vergrößert haben. Dokumente aus den Epstein Files werfen dabei auch neue Fragen zur Rolle der Deutschen Bank auf.
Ein Leitfaden der Bahn SNCF will Mitarbeitern beibringen, was „französische Eleganz“ bedeutet – von der idealen Körperform bis zu Schminktipps. Prompt erntet die Bahn Sexismusvorwürfe und zieht den „Guide Elégance“ zurück.
Die Fälle haben viele Parallelen: Auch die Berlusconi-Firma MFE hat sehr lange gegen alle Widerstände den deutschen Fernsehkonzern attackiert – am Ende mit Erfolg.
Unicredit-Chef Andrea Orcel will die Frankfurter und die Bundesregierung an den Verhandlungstisch zwingen. Trotz mächtiger Gegner könnte sein Plan aufgehen.
Verdi legt am Donnerstag erneut Busse und Bahnen lahm. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen.
Verdi legt am Donnerstag erneut Busse und Bahnen lahm. Die Gewerkschaft will damit den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen.
Die italienische Großbank bietet den Aktionären 0,485 neue Unicredit-Papiere für jede Commerzbank-Aktie.
Die Lage im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist desolat. Vorstand Michael Peterson sagt: Ich habe es nicht komplett in der Hand. Aber wie sollen sich die Dinge auf der Schiene bessern?
Frauen sind in technischen Branchen selten vertreten – und bekommen weniger Geld, wenn sie ein Unternehmen gründen.
Felix Blume alias Kollegah hat jetzt unter seinem bürgerlichem Namen ein Fitnessstudio eröffnet – mit zweifelhaften Geschäftspartnern. Wie weit rechts steht der einstige Superstar des Deutschrap?