Digital Arrest Case: जांच के दौरान ED ने किया फिनटेक फर्मों की 'बड़ी चूक' का खुलासा

यह जांच चेन्नई पुलिस द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के बाद उसे 33 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है.

Digital Arrest Case: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का पता चला है. जिसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है.

यह जांच चेन्नई पुलिस द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के बाद उसे 33 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है.

'डिजिटल अरेस्ट' एक साइबर घोटाला है, जिसमें धोखेबाज फोन या वीडियो कॉल पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और अपने पीड़ितों पर व्यक्तिगत जानकारी या पैसे देने के लिए उन्हें डराने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं. पीड़ितों को बताया जाता है कि अगर वे धोखाधड़ी का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

संघीय एजेंसी ED ने एक बयान में कहा कि उसने इस जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था.

ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का भी खुलासा किया, जो अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानदंडों का पालन करने में नाकाम रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार करती रहीं.

एजेंसी ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकद जमा राशि डिजिटल या साइबर अपराधों से उत्पन्न होने वाली दूषित धनराशि होने का संदेह है. ईडी ने कहा कि इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की जांच की जा रही है.