हवाला, शेल कंपनी, तुर्की और चंद्रास्वामी... कौन है एहसान अली कौन? फर्जी दूतावास केस में आ रहा जिसका नाम
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एसटीफ से पूछताछ में हर्षवर्धन जैन ने बताया कि उसने यह सब कुछ चंद्रस्वामी के करीबी एहसान अली सैयद के कहने पर किया था. एहसान अली हैदराबाद का रहने वाला है और उसने तुर्की की नागरिकता भी ले रखी है.
गाजियाबाद के कविनगर में दो मंजिला कोठी से फर्जी दूतावास चलाने के आरोप में गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय फर्जीवाड़े और हवाला रैकेट की परतें खोल दी हैं. यूपी एसटीएफ की जांच में जो नाम सबसे चौंकाने वाला निकला है, वह है एहसान अली सैयद का, जो हैदराबाद का मूल निवासी है और अब तुर्की की नागरिकता ले चुका है.
एहसान लंबे वक्त तक लंदन में रह चुका है और धोखाधड़ी की कई गतिविधियों में लिप्त रह चुका है. एहसान अली वही शख्स है जो विवादास्पद धर्मगुरु चंद्रास्वामी के बेहद करीबियों में गिना जाता रहा है. उसी के कहने पर हर्षवर्धन जैन ने विदेशों में दर्जनों शेल कंपनियां खड़ी कीं.
जांच में पता चला है कि इन कंपनियों को हवाला ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े पैमाने पर आर्थिक फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया. इनमें से कुछ फर्जी कंपनियों के नाम हैं:
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25 मिलियन पाउंड की दलाली
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