बांग्लादेश में किया 9 हजार करोड़ का फ्रॉड, पश्चिम बंगाल में आकर बना बिजनेसमैन, ED ने पकड़ा
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ईडी ने बांग्लादेश में 9 हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक, प्रशांत कुमार हलदार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. उसने यहां भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाई और धोखाधड़ी के पैसे के जरिए यहां संपत्तियां खरीदीं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ईडी ने बांग्लादेश में 9 हजार करोड़ की बैंक धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं. ईडी ने सभी 6 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की है. आरोपी भारत में पहचान छिपाकर रह रहे थे. उन्होंने यहां अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लिए थे. पश्चिम बंगाल में संपत्तियां खरीदकर बिजनेस कर रहे थे.
ईडी ने इस पूरे गिरोह का खुलासा किया है. ईडी के मुताबिक, प्रशांत कुमार हलदार (Proshanta Kumar Halder) इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. उसने यहां भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर धोखाधड़ी के पैसे के जरिए यहां संपत्तियां खरीदीं. इसके साथ ही व्यापार शुरू कर दिया. इस संबंध में जांच की जा रही है.
ईडी ने 11 ठिकानों पर छापेमारी की और खुल गई पोल
ईडी ने बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी से पहले उनके 11 ठिकानों पर छापा मारा और तलाशी ली. ईडी ने पश्चिम बंगाल में प्रशांत कुमार हलदर, प्रीतीश कुमार हलदर और उनके सहयोगी के ठिकानों पर जांच की. उसके बाद प्रशांत कुमार हलदर को उसके पांच अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया.
ईडी का कहना था कि जांच में सामने आया कि प्रशांत कुमार हलदर पश्चिम बंगाल में भारतीय नागरिक के रूप में रहता था और अपना नाम भी बदल लिया था. बंगाल में उसे शिबशंकर हलदर के तौर पर जानते थे. यह भी पता चला कि उसने अपने अन्य सहयोगियों के साथ फर्जी तरीके से राशन कार्ड, भारतीय मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र बनवा लिए थे.
फर्जी पहचान पत्र बनवाया और करने लगा व्यापार
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