Un ancien partenaire d’affaires accuse Celsius d’être une « fraude à la Ponzi »

Dans une poursuite déposée dans l'État de New York jeudi, un ancien partenaire d'affaires de Celsius Network accuse l'entreprise d'être un « stratagème frauduleux à la Ponzi » et d'avoir mis en danger les fonds de ses clients avec ses pratiques risquées.

Le requérant, Jason Stone, est le PDG de KeyFi, une entreprise d’investissement œuvrant dans le monde de la crypto. Dans la poursuite, il affirme que son entreprise a géré, entre les mois d’août 2020 et de mars 2021, l’équivalent de milliards de dollars pour le compte de Celsius. Pour ce faire, KeyFi a intégré les opérations de Celsius et a formé une filiale nommée Celsius KeyFi.

Celsius agit en quelque sorte comme une banque dans le monde de la crypto. Ses clients peuvent y déposer des cryptoactifs et obtenir un rendement sur leurs dépôts. Ils peuvent aussi emprunter des cryptoactifs ou de l’argent liquide en plaçant des cryptoactifs chez Celsius sous forme de garantie.

Même si des montants aussi importants étaient en cause, M. Stone allègue qu’aucune entente formelle n’avait été conclue entre Celsius et KeyFi, les deux entreprises s’étant plutôt entendues sur une poignée de main.

Dans la poursuite, M. Stone affirme avoir rapidement constaté de la désorganisation, de la mauvaise gestion et de la fraude chez Celsius et avoir jugé les pratiques commerciales de l'entreprise tellement corrompues qu'il l'a quittée en mars 2021. Il poursuit l’entreprise puisqu’il juge que Celsius ne lui a pas versé les profits qui lui étaient dus.

Il allègue avoir découvert que Celsius n’avait pas mis en place des contrôles de sécurité de base pour protéger les milliards de dollars de fonds que ses clients lui avaient confiés.

M. Stone ajoute que, selon lui, les pratiques de Celsius ont causé du tort aux centaines de milliers de personnes qui utilisent [la plateforme] et ont mené à la situation actuelle de l'entreprise.

Rappelons qu'à la suite d'un effondrement dans le marché de la crypto, Celsius a annoncé le 12 juin avoir suspendu les retraits sur sa plateforme. Depuis, l’entreprise se fait muette et ses clients n’ont plus accès aux cryptoactifs qu’ils lui ont confiés.

Jason Stone affirme que le modèle d’affaires de Celsius consiste à utiliser les dépôts de ses nouveaux clients pour payer les rendements à ses dépositaires. Il allègue que Celsius a commencé à offrir des rendements de plus de 10 % sur les dépôts en février 2021, dans l’espoir d’attirer de nouveaux clients pour faire face à une crise de liquidité.