Loto-Québec signale près de 420 M$ d’opérations importantes en espèces en six ans
Radio-Canada
Les casinos et les salons de jeux du Québec sont toujours des cibles faciles pour le crime organisé. Les établissements exploités par l’État seraient le théâtre du blanchiment de millions de dollars d’argent sale, préviennent les experts.
Selon les données obtenues par CBC/Radio-Canada auprès de Loto-Québec, cette dernière a déclaré près de 420 M$ d’opérations importantes en espèces au chien de garde en matière de blanchiment d’argent au Canada au cours des six dernières années.
Les casinos servent souvent de terrains de jeu aux criminels, qui y voient à la fois un lieu où se divertir et un endroit [où] blanchir leur argent , explique Matt McGuire, spécialiste de renommée internationale de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Bien qu’il soit impossible d’établir la proportion de transactions légales par rapport aux transactions illégales, l’expert soutient qu’il est quasi certain qu’une partie de l’argent utilisé dans les casinos est associée aux réseaux de crime organisé, qui tirent profit d’activités illégales comme le trafic de stupéfiants et la traite de personnes.
« Les gens ordinaires ont très peu d’argent comptant sur eux. Un gros montant d’argent en espèces est un indicateur. »
En vertu de la loi, les casinos canadiens sont tenus de déclarer les opérations douteuses et les opérations importantes en espèces de 10 000 $ ou plus au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
L’organisme a pour mandat de repérer les menaces de blanchiment d’argent et de transmettre l’information aux autorités responsables de l’application de la loi. Un casino qui manque à cette exigence réglementaire s’expose à des amendes salées.
CBC News s’est démenée pour avoir accès aux rapports d’opérations que Loto-Québec a transmis au CANAFE depuis octobre 2017. Ces rapports peuvent contenir des détails sur la profession d’un client du casino, la provenance des fonds ou les motifs à l’origine du soupçon.
Loto-Québec a fourni à CBC/Radio-Canada le nombre d’opérations douteuses et d’opérations importantes en espèces qu’elle a déclarées chaque trimestre au CANAFE de janvier 2015 à mars 2021. Toutefois, la valeur monétaire des opérations douteuses et les autres détails n’ont pas été rendus accessibles.
