警银联动织密“防护网”——徽商银行北京分行成功拦截多起涉诈资金

近日，徽商银行北京分行辖下多家支行陆续收到来自不同地区公安机关的感谢与表扬。原因在于，该行通过科技赋能与人工研判相结合的风险防控体系，在关键环节及时识别并拦截涉诈交易，协助公安机关为多地居民挽回经济损失，单笔拦截金额从数千元至近50万元不等，有效守护了人民群众的“钱袋子”。 精准拦截，多地公安机关致谢表扬

今年以来，徽商银行北京分行风险防控成效显著，捷报频传：

大红门支行凭借敏锐的风险嗅觉，成功拦截一笔涉诈资金，为某公安局管辖区的居民挽回了3100元损失，获得警方表扬。

劲松支行表现突出，先后两次协助外地公安机关管控涉诈资金：一次拦截10万元；另一次管控11000元。

自贸试验区支行在处理一笔异常交易时，依靠模型预警与柜面人员专业判断，成功拦截了高达近50万元的涉诈资金，获得了某公安局的高度认可。

常营支行同样发挥重要作用，拦截20万元资金在账户中，防止资金流入诈骗分子手中。

这些数字背后，是一个个可能陷入困境的家庭被拉回正轨，是银行履行社会责任、维护金融安全的生动体现。

科技赋能+人工研判，构筑涉诈资金“拦截网”

能够取得上述成果，并非偶然。这源于该分行近年来精心构建并持续优化的一套“人防+技防”深度融合的涉诈风险防控体系。