Perquisitions, milliers de documents saisis et nombreuses victimes potentielles: l’ARC enquête depuis cinq ans sur une fraude fiscale
Le Journal de Montréal
Une quarantaine d’appareils électroniques saisis, plus de 21 000 documents obtenus et un nombre « important » de victimes : l’Agence du revenu du Canada mène une enquête « complexe » depuis cinq ans sur une fraude liée à une subvention fédérale instaurée lors de la pandémie.
Lancée en février 2021, l’enquête DOMINO aurait permis à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de découvrir un stratagème de réclamations frauduleuses de ses subventions salariales d’urgence (voir encadré). Cette mesure financière avait été déployée par le gouvernement fédéral lors de la pandémie de COVID-19.
Bien que caviardé en partie, un affidavit daté du 29 janvier, signé par un enquêteur de l’Agence du revenu du Canada et déposé au tribunal, permet d’en apprendre beaucoup sur l’enquête en cours et la fraude alléguée (voir ci-dessous).
Six suspects sont visés par cette enquête de l’ARC. Seuls deux d’entre eux sont formellement identifiés, soit Peter Fiset et Kristina Rogic.
Cette dernière se présente sur son profil LinkedIn comme la présidente et fondatrice de Lock & Key Entertainment, une entreprise de divertissement qui a été radiée du Registraire des entreprises du Québec en 2021.
Si vous gravitez dans l’univers du ski, il y a fort à parier qu’un voyage hivernal sur l’île la plus septentrionale du Japon s’inscrit sur la liste de vos envies.
Je voudrais répondre et aider cette dame qui cherchait comment meubler sa solitude. Je lui signalerai d’abord que l’effort de sortir de chez elle, c’est à elle de le faire en premier lieu, car personne ne viendra la chercher dans sa maison. Et comme plein d’activités sont offertes au Québec, elle devrait y trouver son compte.