泰国打诈查封3亿美元资产 锁定太子集团陈志

泰国总理阿努廷‧查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）周三（12月3日）表示，泰国已查封超过3亿美元的资产，这些资产与在东南亚运营数十亿美元诈骗中心的犯罪网络有关，其中包括太子集团（Prince Holding Group）创办人陈志相关的资产。

调查人员突击搜查了22个府的50处地点。此次突击搜查行动是泰国反洗钱办公室（AMLO）及相关机构联合调查的结果，调查对象是与柬埔寨呼叫中心诈骗和有组织犯罪集团有关联的诈骗活动。

法新社报导，阿努廷周三告诉记者，此次被查封资产超过3亿美元，涉及的诈骗分子“都是大人物”，其中包括太子集团创办人陈志、一名柬埔寨参议员和两名泰国公民。泰国反洗钱办公室周二表示，已查获太子集团陈志名下的约100件物品，价值3.73亿泰铢（约合1170万美元），包括土地、现金、奢侈品和珠宝。

当局还表示，他们还从柬埔寨参议员、商人、前柬埔寨领导人洪森的盟友郭安（Kok An）处查获了价值近1500万美元的资产。

郭安在柬埔寨拥有多栋建筑，用作呼叫中心。该犯罪团伙涉嫌利用面部识别技术创建洗钱账户，然后以代理人的名义购买泰国资产。

另有约2.9亿美元资产从两名涉嫌参与诈骗活动的泰国人处被查获。

阿努廷没有透露查获行动的具体时间。

英国也冻结了与陈氏网络相关的价值超过1.3亿美元的商业资产和伦敦房产。与此同时，台湾、新加坡和香港分别查获了高达3.5亿美元的资产。

此前，亚洲、欧洲和美国的多个监管机构对柬埔寨太子控股集团及其全球商业网络展开行动，查封并冻结了价值数十亿美元资产。