支持国际恐怖主义 多家中企遭美制裁
The Epoch Times
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周五(9月17日)宣布,对资助真主党的金融网络在黎巴嫩和科威特的成员实施制裁。此外,美国还对支持真主党和伊朗的国际金融协助者和幌子公司网络成员进行制裁。
被指定和制裁的个人包括居住在中国的商人莫尔特扎·米纳耶·哈什米(Morteza Minaye Hashemi)。哈什米被指资助伊朗的伊斯兰革命卫队精锐部队“圣城旅”(IRGC-QF)。
美国财政部说,哈什米利用他进入国际金融体系的渠道为IRGC-QF和真主党洗钱。哈什米与穆罕默德·礼萨·卡泽米(Mohammad Reza Kazemi)合作,通过外汇兑换和黄金销售为IRGC-QF和真主党洗了数千万美元。
哈什米为IRGC-QF和真主党提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务。
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