太子集团骨干李雄涉嫌4年洗钱240亿美元
The Epoch Times
柬埔寨太子集团核心骨干成员李雄前日被押解回中国，随即李雄担任董事长的汇旺集团涉嫌洗钱的犯罪行为也浮出水面，据统计，过去4年涉嫌洗钱超过240亿美元。
据中共官媒报导，李雄为中国公民，曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。4月1日，李雄从柬埔寨金边被遣送回中国。
香港《明报》4月3日报导，李雄通过汇旺集团为犯罪活动提供资金支持与洗钱渠道。根据英国伦敦的区块链分析与加密货币分析公司Elliptic统计，自2021年以来，由汇旺集团担保及其商家使用的加密货币钱包已收到超过240亿美元，其主要服务对象是电骗与网络犯罪。
据报导，汇旺担保是汇旺集团的主要洗钱工具。Elliptic表示，去年春天之前，汇旺担保就促成了近270亿美元的交易，其中至少240 亿美元流经汇旺担保及其商家使用的加密货币钱包。
4月2日，汇旺集团旗下的胖大银行（Panda Bank）启动分阶段兑付，现场已张贴储户名单及对应取款日期，并按名单分批办理。
在此之前，太子集团创始人兼董事长陈志于今年1月在柬埔寨被捕，并很快被遣送回中国。
责任编辑：高慧#
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