開空殼公司洗錢26億 主腦及骨幹四人被捕

　　【大公報訊】記者古倬勳報道：海關財富調查科上月26日至本月15日期間採取代號「閃光」行動，成功搗破一個本地清洗黑錢集團，涉嫌透過空殼公司清洗高達26億元犯罪得益，行動期間拘捕四人，包括兩名主腦及兩名骨幹成員，檢獲手機、電腦、銀行文件等涉案物品，凍結合共250萬元銀行資產及物業。

　　被捕四人包括兩名分別53歲及56歲的男集團主腦，以及屬骨幹成員的一名25歲男子及一名52歲女子。海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊表示，海關今年初鎖定一個犯罪集團，經調查發現兩名任職找換店的集團骨幹成員，透過同一間秘書公司開設三間本地公司，報稱業務包括電子器材、貿易和市場營銷等，惟登記地址並無相關公司營業，亦無任何報關紀錄，故懷疑是空殼公司，兩名骨幹亦利用三間公司在四間銀行開設逾50個戶口，三間公司表面上無關聯，實際由集團主腦透過有關戶口，在前年8月至今年1月間進行頻繁大額交易，涉及1800個交易對手，進行超過6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益，單一最大宗交易金額達2600萬。

　　集團在收取資金後以「快入快出」策略，短時間內將資金轉移至第三方賬戶，例如其中一個戶口兩日內收取五筆合共230萬元款項，翌日便以一筆過形式轉往其他戶口；部分資金存入涉案賬戶後會「掉頭」轉回原本賬戶，屬典型洗黑錢手法。四名被捕人現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。