被控诈取绿卡等 中国亿万富翁覃辉纽约认罪

3月18日，56岁的中国亿万富翁覃辉（Qin Hui）在长岛Central Islip的纽约东区联邦法院认罪，他被控以他人名义进行政治捐款、移民欺诈和制造假身份证件。覃辉，又名李木林、卡尔，是中国公民，曾被《福布斯》杂志列为亿万富翁，并经营香港的娱乐公司SMI文化。他是原大陆最奢华的夜总会“天上人间”的老板。

根据认罪协议，覃辉同意放弃其美国合法永久居民身份，并接受遣送至美国以外的国家。待判决时，覃辉可能面临最高27年的监禁。自2023年10月2日被捕以来，覃辉一直在狱中。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）、联邦调查局纽约分局局长史密斯（James Smith）、国税局刑事调查纽约特别探员法托鲁索（Thomas Fattorusso）和国土安全部调查纽约临时特别探员基根（Erin Keegan）共同宣布了覃辉的认罪。

根据法庭文件，2021年和2022年12月，有人代表覃辉向纽约和罗德岛的政治竞选组织非法捐款约11,600美元，而后覃辉同意偿还这个人这笔钱，导致这些竞选委员会在不知情的情况下向联邦选举委员会提交了虚假的捐款报告。

具体而言，有人代他向一位纽约市议员候选人的竞选委员会，纽约东区国会选区的一名联邦众议院议员，以及罗德岛州一个国会众议员候选人分别捐款，事后覃辉给捐款的人头“报销”。也就是俗称的“幽灵捐款”或“稻草人捐款”，意图规避捐款的法律限制或隐瞒资金的真实来源。

此外，作为认罪的一部分，覃辉承认，他在2019年4月提交了虚假资料，向美国公民及移民服务局申请永久居民（LPR）身份。

在申请绿卡时，覃辉谎称自己从未使用过其它名字，否则将受到伪证罪的处罚。而事实上，2008年，一名中共政府官员向覃辉提供了“李木林”（Muk Lam Li）这个化名。从2008年到覃辉申请绿卡期间，他获得了李木林的身份证明文件，包括一张香港身份证、一张中国身份证以及香港护照。这些证件上有覃的照片，但出生日期与覃不同。

2017年9月，覃辉使用李木林的化名从中国向一个美国银行账户转账500多万美元，其中一部分用于购买他居住的曼哈顿豪华公寓。

覃辉还承认他以欺诈手段获得佛罗里达州的驾驶执照。2020年12月，覃辉从纽约前往佛罗里达州，在佛罗里达州高速公路安全和机动车辆部（FLHSMV）申请驾照。