被控主导跨国杀猪盘洗钱计划 两中国人认罪

周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案，非法获取至少7,300万美元。

美国司法部表示，41岁的李达伦拥有中国和圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）双重国籍，他同时是柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的合法居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。

张一成是美国加州天普市（Temple City）的居民，他于5月16日在洛杉矶被捕。两人均承认一项串谋洗钱罪（conspiracy to commit money laundering）。

根据法庭文件，李达伦和他的同伙以多个空壳公司的名义开设银行账户，并哄骗投资人将资金汇入空壳公司，要求下级同谋将资金转移到海外，存入其它国际账户进行洗钱。李承认，至少7,360万美元的受害者资金直接存入与他和共谋者相关的银行账户，其中至少5,980万美元来自美国的空壳公司。

两人主要瞄准毫无戒心的投资人，和他们建立信任和联系，并承诺巨额回报，哄骗他们交出金钱，也称为“杀猪盘”。

这场骗局透过美国金融机构将超过7,300万美元的非法资金洗钱至巴哈马的Deltec银行账户，并将这些资金转换为虚拟资产泰达币（Tether）。在这场诈骗活动中，一个涉及此案的加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。

司法部首席副助理司法部长（Nicole M. Argentieri）表示，“尽管李达伦和同伙在美国境外犯案，但他仍无法逃脱美国法律的制裁。他们今天的认罪反映了我们打击跨国诈骗犯罪方面的承诺，并持续与国内外伙伴合作，追究犯罪者对美国受害者进行加密货币投资诈欺的责任，不论他身在何处。”

李达伦将于2025年3月3日被判刑。他和张一成均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。

责任编辑：李沐恩#