虚假申请贷款 中共实体子公司赔偿千万美元

美国司法部民事部办公室周三（2月19日）发布声明，表示位于密歇根州的YAPP USA Automotive Systems Inc.公司（简称YAPP USA），已同意支付14,208,496美元，以解决对其违反《虚假索赔法》（False Claims Act）的指控。该公司因提交虚假申请以获得薪资保护计划（PPP）贷款而遭到起诉。

2020年3月，国会成立了PPP，为遭受COVID-19疫情影响的美国人提供紧急财务援助。根据PPP，符合资格的企业，可获得由小型企业管理局（SBA）担保的可免除贷款。法规为PPP规定了各种资格要求，包括员工人数的限制，以及把某些类型企业排除在外，例如政府实体所拥有的企业。在贷款申请中，借款人必须证明他们有资格获得PPP，并且所提供的资讯必须是准确的。

YAPP USA的母公司是中共国企“国家开发投资有限公司”（State Development and Investment Corp. Ltd），由中共政府拥有和控制。YAPP USA通过共同所有权和管理，与全球数十家公司建立了联系。在申请首笔PPP贷款时，YAPP USA表示有资格获得PPP贷款，并获得了第一笔PPP贷款9,598,462美元，后来SBA免除了这笔贷款。

根据SBA的规定，YAPP USA不符合申请PPP贷款资格，因为它与其附属公司一起雇用的人数超过了SBA对其行业规模所允许的数量，其次是因为它归中共政府实体所有。因此，YAPP USA必须向美国支付14,208,496美元以解决这项指控。

YAPP USA配合了美国的调查，确认了涉及该行为的负责人，并披露了它自行调查所收集的事实和文件。因此，YAPP USA获得了司法部民事部的表扬。

美国司法部民事部副助理检察长迈克尔‧格兰斯顿（Michael D. Granston）表示：“PPP贷款的目的是帮助美国小企业。”“这是一个由纳税人资助的项目，该部门将继续致力于追捕那些违反这项要求的人。”

威斯康星州东区代理检察官理查德‧弗罗林（Richard G. Frohling）表示：“国会和小型企业管理局设计PPP的目的是为了在疫情期间帮助小企业及其员工，而不是帮助外国政府所拥有的大公司。”“这项和解表明，我们办公室将继续追究那些滥用这一重要计划的企业和个人的责任。”

SBA总法律顾问温德尔‧戴维斯（Wendell Davis）表示：“本案的有利和解，是SBA等联邦机构与司法部、SBA监察长办公室和其它联邦执法机构，以及揭发诈骗行为的人加强合作的成果，他们共同追回了欺诈所得和罚款。”

根据《虚假索赔法》的公益诉讼或举报人条款，民事和解包括付给举报人提出的索赔。这项条款允许私人代表美国提起诉讼，并获得部分赔偿。这起公益诉讼是由GNGH2 Inc.公司提起的，因此该公司将从民事和解中获得1,420,849美元。