美起诉非法贩运伊朗石油者 含一名中国人

美国司法部周五（2月2日）宣布，已起诉九名参与非法贩运伊朗石油以支持恐怖主义的个人，其中包括一名中国（中共）公民。

美国司法部在周五发布的一份新闻稿中宣布，现公布三起联邦案件，这些案件由两个美国检察官办公室查办，是打击非法贩运伊朗石油的一系列努力中的最新行动。这些非法贩运活动为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其分支机构“圣城旅”（IRGC-QF）”提供资金。伊朗伊斯兰革命卫队是美国认定的外国恐怖组织，而圣城旅是伊朗培养海外恐怖组织并为其提供致关重要援助的主要机制。

根据新闻稿中公布的起诉书，检察官在纽约州南区联邦地区法院对七名被告提起诉讼，指控他们向中国（中共）、俄罗斯和叙利亚与政府有关的买家贩运和销售了数百万桶伊朗石油，以资助圣城旅，因此犯有恐怖主义、逃避制裁、欺诈和洗钱罪。

该案中，除了提起诉讼，美国政府还没收了中国石油天然气股份有限公司（简称中石油）试图通过其在美国金融机构的账户进行洗钱的逾1.08亿美元资金，这些钱是被告用于资助圣城旅的。起诉书指控，中石油是伊朗伊斯兰革命卫队主要的幌子公司之一。

在另一起向哥伦比亚特区联邦地区法院提起的相关诉讼中，联邦检察官指控一名中国妇女和一名阿曼男子向中国政府拥有的炼油厂贩运和销售伊朗石油，因而犯有逃避制裁和洗钱罪。诉状显示，根据针对恐怖主义的法律，美国政府还没收了在一艘原油油轮上查获的超过52万桶伊朗石油，这些石油是用来给伊朗伊斯兰革命卫队和圣城旅提供资金的，属于美国的制裁范围。

该案中，两名被告各自被指控犯有12项罪名，其中一名被告是54岁的中国妇女王绍云（Shaoyun Wang，音译）。

起诉书指控，这两名被告违反了《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act，简称IEEPA）和对伊朗的制裁、共谋洗钱，以及在向中国政府拥有的炼油厂出售伊朗石油和非法利用美国金融系统为伊朗革命卫队出售价值数亿美元的石油提供便利的计划中洗钱。当天同时公布的还有与该犯罪网络有关的850万美元的扣押令。

根据起诉书，在2019年12月至2021年7月期间，王绍云和她的同谋达成了向中国非法出售伊朗石油的交易，并使用秘密手段从伊朗获得石油，伪造文件以掩盖石油来自伊朗，利用电子通信安排中国买家购买伊朗石油，利用空壳公司通过美国金融系统洗钱，并向美国公司提供虚假信息以掩盖这些交易所赚取的资金的来源。此外，被告还利用美国公司作为“信托”，为伊朗伊斯兰革命卫队保管利润。

检察官指控，王绍云利用一家美国幌子公司，与一名美国人合作，并依靠美国金融机构帮助把伊朗石油销往中国。王绍云曾担任一家中国炼油厂的董事，也曾是内华达州拉斯维加斯一家美国公司的董事长以及这家公司设于香港的母公司的总经理。这家香港公司充当了这些交易的幌子。王绍云与伊朗伊斯兰革命卫队的高级官员进行了接触，以实现购买。该计划导致价值数百万美元的交易由美国的银行处理，并由美国人提供便利。