涉三亿欧元团伙诈骗案 4中国人在比利时被捕
The Epoch Times
欧洲检察官办公室(EPPO)周二(3月28日)表示,四名中国人因涉嫌数额高达3亿欧元的出口商海关团伙欺诈案,在比利时东部的列日机场(Liege Airport)被捕。
这项代号为“丝绸之路”(Silk Road)的调查针对中国出口商进行了10次搜查。周二,官员们搜查了列日和泽布吕赫机场(Zeebrugge)的仓库和办公室,以及嫌疑人在安斯(Ans)、列日和韦泽(Wezet)的私人住宅。EPPO怀疑中国出口商建立了一个复杂的系统来逃避进口货物增值税。
EPPO在一份声明中说,该机构怀疑中国出口商利用比利时的三家私营海关代理机构和其它成员国的皮包公司,以便获得进口增值税豁免。
为了获得这种豁免,他们利用法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的空壳公司。在某些情况下,他们据信使用了实体公司的名义,但这些公司对此并不知情。
EPPO说,比利时公司作为中国出口商的代表,宣称通过列日入境的货物,包括电子设备、玩具和无数配件,是运往其它欧盟成员国的,以便从增值税进口豁免中获益。
根据欧盟的规定,如果货物随后被运往另一个欧盟国家,进口商可免于在进口国缴纳增值税。
EPPO说,中国出口商利用比利时的私人海关代理,将货物的最终目的地申报为其它成员国的空壳公司。实际上,货物被提供给真正的公司或通过在线市场出售给消费者。消费者将为产品支付全价,包括从未申报或向税务机关支付的增值税。欧洲检察官办公室说,该系统允许货物以高额利润出售。
正在调查的罪行包括伪造、海关和增值税欺诈、洗钱和参与犯罪组织。
EPPO称,这些活动导致2019年至2022年期间至少有3.03亿欧元的增值税逃漏,660万欧元的关税逃漏。被逮捕的四名嫌疑人包括被调查的比利时公司的两名董事、一名会计和另一名雇员。
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