法国华人重大洗钱案开庭 检方要求重判

周五（9月20日）， 法国检察官要求对19名参与了华人洗钱组织的男子判处重刑。除了罚款和没收资产外，检察官还要求，所有被告再也不能经营企业。

法新社报导，负责这起洗钱案的法国检察官阿德里安‧乔丹（Adrien Jourdain）引用了法国著名小说家佐拉的话，来描绘19名被告的唯利是图心态，“金钱为王，金钱为上帝，（金钱）高于鲜血，高于眼泪。”

2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin追踪调查了两个团伙，他们掌控者无数个空壳公司，通过中国大陆和香港的银行，在意大利、巴黎地区和德国之间洗钱，总额超过6000万欧元。

该审判预计将持续至9月27日。

法新社报导，位于巴黎近郊的博比尼（Bobigny）检察官办公室周五要求，对19名嫌疑人中的重犯判最高刑期七年。这些人不同程度地参与了涉及法国奥贝维利埃（Aubervilliers）华人批发商的庞大洗钱系统。

多年来，中国商贩已经取代了法国奥贝维利埃地区的犹太店主，该地区的“法国—亚洲国际商业中心”（CIFA）在2006年建立后，成为法国乃至欧洲规模较大的批发中心之一，这里的许多店铺由华人经营，被执法机构称为“洗钱的神经中枢”。

在周五的听证会上，多名被告辩称，在Covid-19病毒疫情期间，他们陷入了用假发票换取现金的骗局，检方对此进行了严厉反驳。

检察官认为37岁的嫌犯Keqiang Z是这个洗钱系统的真正幕后黑手，但Keqiang Z把大部分责任推给另一嫌犯Djamal C，后者于2021年9月死于Covid-19。

Keqiang Z在12岁时从中国移民到法国，曾在CIFA工作，他推诿责任的说词遭到检察官乔丹的斥责。