币安洗钱案宣判前 美检方要求禁止赵长鹏离境

路透社周三（11月22日）报导说，根据一份法庭文件，美国检察官向法庭要求，禁止币安控股创办人兼前首席执行官赵长鹏在量刑听证会之前离境。

美国司法部周三敦促法官要求赵长鹏留在美国，并阻止他在2024年2月23日宣判日之前返回阿联酋。

此前，司法部发言人告诉路透社，赵长鹏目前预计将在西雅图地区停留到周一晚上，但之后将被允许返回阿联酋的居住地。

目前居住在迪拜的赵长鹏周二在西雅图一家法院认罪。他承认违反美国防止洗钱的法律，同意支付5,000万美元的罚款。根据联邦指导方针，赵长鹏将面临最高18个月的监禁，他同意不对超过18个月的刑期提出上诉。

法庭文件显示，赵支付了1.75亿美元的保释金，另有1,500万美元存入信托账户。他已同意在宣判前14天返回美国。

周二，币安以及赵长鹏与美国司法部等监管机构就长达数年的非法金融调查达成一项和解协议。币安将向美国当局支付43亿美元，而赵长鹏宣布卸任，关于他个人的案子将在明年审理。自消息公布24小时内，投资者从币安撤回了约9.56亿美元。

这笔庞大的和解协议引发了外界对全球最大加密货币交易所未来的质疑，并标志着这个饱受丑闻困扰的行业再次遭受打击。

美国政府称，币安违反美国反洗钱和制裁法，未能报告有关巴勒斯坦恐怖组织哈马斯（Hamas）、基地组织（al Qaeda）以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）超过10万笔可疑交易。

同时，币安也从未报告专门出售儿童性虐待资料的网站交易，币安也是勒索软体收益的最大接收方之一。