对华出口生化品涉欺诈 佛州华男被判坐牢

台湾裔的51岁佛州男子余鹏（Pen Yu，音译，也称Ben Yu）因共谋实施电信诈骗，于周五（8月2日）被判处三年零八个月监禁，外加三年的“监管下释放”（supervised release）。

根据美国司法部网站上发布的声明，作为判决的一部分，法院还下令没收电汇诈欺所得10万美元。

司法部说，佛罗里达州男子余鹏在5月2日认罪，同谋格雷戈里‧穆尼奥斯（Gregory Muñoz）于5月9日认罪，同谋乔纳森‧廷（Jonathan Thyng）于7月23日认罪。

根据法庭文件，至少从2016年7月开始到至少2023年5月，余在MilliporeSigma公司销售人员穆尼奥斯的帮助下，从MilliporeSigma订购生化产品，谎称余隶属于于佛州一所大型大学的生物研究实验室。

MilliporeSigma是跨国科技公司默克集团（Merck KGaA）的子公司。

这种虚构的隶属关系促使MilliporeSigma公司向余提供了价值逾490万美元的折扣和其它好处，而这些都是公众无法享受到的。余向穆尼奥斯赠送了数千美元的礼品卡，以换取这些欺诈性折扣订单。

司法部说，当这些产品运抵大学库房后，一名库房员工将产品转给了余。余随后将产品重新包装并运往中国。为了逃避检查，余在出口文件中对这些货物的价值和内容作了虚假陈述。

这种违法行为一直持续到MilliporeSigma合规人员发现某些订单可疑，促使该公司聘请了外部律师。仅在一周后，外部律师就主动向司法部国家安全部门披露了这一不当行为。MilliporeSigma早在其律师完成调查并了解该案子的全部性质和范围之前就披露了信息。

司法部说，MilliporeSigma向检方团队提供了出色的合作，包括主动确认并向该部门提供文件。这些文件为搜查嫌犯住所和电子设备提供了正当理由。这使调查人员能够迅速查明此案的责任人，并促使他们认罪。