台反诈资料库发威 清人脉追金流跨海剿灭诈团
The Epoch Times
台湾高检署建置全国反诈骗资料库,迄今搜集5万件电信诈欺案资料,能够锁人流、查金流;检警曾远赴蒙特内哥罗剿灭诈骗集团,源头正是反诈资料库的人流监控。
参与侦办的台中地检署(中检)检察官黄钰雯告诉中央社记者,蒙特内哥罗案从无到有,靠的不是被害人报案或检举,而是反诈骗资料库成功锁定一组诈欺人口异常的境外移动,再藉由司法互助顺利侦破。
黄钰雯指出,诈欺犯罪利得高,诈欺犯有高度再犯可能性,中检在2019年间利用反诈骗资料库锁定一组具有高风险的诈欺人口,同年10月间赫见这组诈欺人口不约而同入境蒙特内哥罗,触动检警办案神经。
她说,当资料库显示这组诈欺人口的境外移动异常资料后,刑事警察局随即与当地警方展开警务合作,透过行动搜证发现3处地点的人员只进不出、只有固定一部车辆外出采买,高度怀疑为机房所在,随即正式向蒙特内哥罗提出司法互助。
2020年初,中检检察官张时嘉见时机成熟,指挥刑事局国际科远赴蒙国与当地警方联手展开搜索,破获3处诈骗机房,逮捕王姓男子等92名台籍被告,随后分5批次,在蒙国爆发首例本土COVID-19(中共病毒)案例前,将92人全数顺利押解回台。
黄钰雯说,反诈骗资料库协助检察官锁定人流,主动发掘海外诈欺机房案件,搜证相当完备,成功为台湾写下与欧洲国家间司法互助移交首例,也让本案侦审过程相当顺利,从起诉到判刑确定只花了1年多,与多数靠其他国家查获后才将被告带回台湾侦办的情形大大不同。
黄钰雯还指出,反诈骗资料库的内容完整,成功协助本案查获机房人员,更一举查到金主,达成向下刨根、向上溯源的目标。
高检署最新统计资料显示,过去3年电信诈欺案占所有检察机关新收案比例近11%,意即检察官每收到10件案件,就有1件是电信诈欺案,成为检察官办案的一大负荷。
台湾高等检察署“跨境诈欺集团溯源断根”计划成员、检察官林彦良告诉中央社记者,据统计,自民国108年至110年11月间,各地检察机关新收案件数约146万件,其中电信诈欺案占16万件,比例将近11%。