“跨国洗钱犯罪”诈骗 纽约中国留学生被骗70万美元

骗子的骗术层出不穷，“道高一尺，魔高一丈”，诈骗分子也在不断根据受害人的反应、心理状态、骗术得手情况来调整骗术、升级骗术。所以，如果你遇到类似的情况，说你犯了什么罪、做了什么违法的事情，或者接到来路不明的可疑电话，应该不加思考，毫不犹豫挂断电话，并把这个号码拉黑。

不少中国留学生在海外遇到诈骗。他们没有钱，骗子就教他们如何编故事向父母讨要。这些00后的中国留学生，大多是独生子女，是父母的掌上明珠，“捧在手心怕摔了，含在嘴里怕化了”，被长辈过分保护。来到美国后，他们也只看微信朋友圈，不看当地媒体，对社会上发生什么事情一无所知。虽然诈骗案例、骗子骗术媒体早已广泛传播，但一些中国留学生似乎对此一无所知，闻所未闻。他们虽与诈骗分子长时间“通话”，也未发现对方破绽，对骗子的话深信不疑，亦步亦趋，唯命是从，似乎完全被控制一样，直到父母的身家积蓄被骗精光。

今年20岁出头、住在纽约皇后区的一名女中国留学生小迟（化名），在今年5月接到自称“AT&T营业厅工作人员”的电话，说她在湖南省长沙市黄花机场的“AT&T营业厅”开的一个电话号码，发了很多欺诈短信，要求她立即向湖南省警方报案，如果在24小时之内拿不到中国派出所的报案回执，就停用她名下的其它电话卡。

小迟同学说：“我当时非常害怕，非常着急，就让他们帮我转接到湖南省长沙市公安局的电话，接通后，他们让我下载Zoom软件，进行所谓的线上视频报案。”

在Zoom视频里，出现了两个穿警服的“警官”，晃了一下，然后摄像头就关闭了，要求小迟同学提供身份信息，说要在系统里检索，防止有其它身份信息盗用的情况出现。

一番“检索”后，自称叫陈扬的“中国公安”对小迟同学说，小迟牵涉“田惠宇重大跨国洗钱案”，该案是“国家二级机密案件”，要求她“立即签署保密协议”，协议内容是“不得把案件内容透露给第三方，否则会面临两至三年有期徒刑，并处以50万元人民币的罚款。”

“中国公安”这时要求她关起房间门，不要对任何人说，也不要让室友听到。在确认小迟同学身边没有人之后，中国公安说，查到小迟同学名下在中国工商银行有111个账号，这些账户涉嫌涉及二百多万元的银行流水，与“田惠宇跨国洗钱案”有关，所以她是“田惠宇重大跨国洗钱案的嫌疑人”。

小迟说：“对方说要把我在很短时间内带走、抓走，抓回国，进行审讯和逮捕，并且拘留。我听了非常害怕。”

上网搜索，确实有中国招商银行行长田惠宇涉嫌受贿、滥用职权被抓的消息。小迟同学说：“陈扬警官又私下跟我说，作为刑侦队执法警员，他相信我是无辜的，‘被我的良好态度和诚恳的语气感动’，说愿意帮我向检察官申请不把我抓捕回国，他的态度非常诚恳，愿意为了我，以警察的身份作为担保，向检察长提出申请不把我抓回国。”