“美国中国城”案共犯获刑5年 诈骗170中国人

2022年被捕的“美国中国城”项目经理王连波（Lianbo Wang，音译）最近被判处60个月监禁；该案主嫌、长岛女商人李雪锐（Sherry Li）则预计将于明年5月接受陪审团庭审。两人被控涉嫌“大规模、多层次”的诈骗案，涉案金额达三千万美元，有超过170位中国投资者受害。

两人在2013年首次进入公众视野，当时李雪锐宣称要在纽约市西北方约100英里的镇上兴建一座耗资60亿美元的中国主题公园“美国中国城”（China City of America），规模远超纽约和旧金山的中国城。该计划占地600英亩，位于汤普森镇（Thompson）的卡茨基尔山脉附近，设施包括中国式主题公园、豪宅区、一所容纳1,000名学生的大学及学生宿舍，每个中国省份还会在园区内设立办公室。

当地官员告知李雪锐“中国式迪斯尼乐园”的审批无法通过后，该项目转变为兴建名为“汤普森教育中心”（Thompson Education Center，简称TEC）的私人大学城，并以李雪锐与美国政界名人的合影为宣传噱头，谎称该项目获得了政府官员的支持，吸引许多中国投资者进行投资。李自称为总裁，王则担任TEC的市场总监和总经理。

根据刑事诉状，李和王精心策划了一项长达近十年的骗局，借助移民投资EB-5项目的名义，虚假承诺投资人“50万美元能换取美国绿卡（永久居留权）”。据称，李、王及其共谋者从中国投资者手中吸金，并通过银行将资金转移到李雪锐名下的数十个空头公司账户中。

一旦资金到手，李和王便将这些钱用于个人开支，包括服装、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮及政治捐献。

为了推进诈骗计划，李、王及其共谋者向中国投资者宣称TEC项目是一个“多阶段项目”。第一阶段包括建设两栋大学教学楼、两个学生活动中心、一个体育中心、一个社区中心和六栋学生宿舍。这些宿舍包含132间联排别墅、200间两居室公寓和50间三居室公寓，第一阶段的总建设成本预计为1.5亿美元，计划从120名EB-5投资者手中筹集6,000万美元，剩余的9,000万美元则将来自其它来源，包括债务和股权投资者。

为了推行该计划，两人谎称：（1）TEC项目的EB-5投资者保证能够获得绿卡；（2）TEC项目已获得当地政府的建设许可和批准，且项目已在建设中；（3）TEC正在接受一家大型会计公司的审计，并与一家大型投资银行合作，计划在纽约证券交易所上市；（4）TEC已与知名大学签署合作协议，将招收学生并授予学位；（5）共谋者与高层选举和政府官员的联系确保TEC项目获得政治支持，从而顺利获得监管批准。

虽然李雪锐在美国并无任何房地产项目开发记录，且外界专家也质疑该项目的问题太多、缺乏可信性，但在这些虚假陈述的误导下，超过170位中国投资者仍然向TEC项目投资了至少3,000万美元。其中约1,650万美元来自33位EB-5投资者，另有约1,500万美元来自上百名股权投资者，被告向他们承诺将对TEC项目进行IPO。至今，没有任何EB-5投资者获得绿卡，反而从2017年3月起，移民局陆续发出拒批通知；TEC项目亦未上市，首次公开募股（IPO）同样是空头支票。

此外，为了进一步推进计划，两人充当“稻草捐赠者”，以自己的名义向美国政客捐款，而实际出资人则是中国投资者，涉嫌让中国公民非法参与美国政治活动，并因此被控“阴谋诈骗美国”。