Leichtes Spiel für Kriminelle

Viele Finanzinstitute werden hierzulande nicht auf Geldwäsche geprüft - ein Gesetzesbruch der Aufsicht?

In Deutschland gibt es 324 Finanzinstitute, bei denen keine geldwäscherechtliche Aufsicht vorgenommen wird. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke und ihres Abgeordneten Fabio De Masi hervor, die der SZ vorliegt. Weder die Finanzaufsicht Bafin noch eine andere deutsche Behörde führe entsprechende Kontrollen durch.