Hawala-Bänker und -Geldkuriere in Frankfurt verurteilt

Einwanderer, die ihre Familien in der Heimat unterstützen wollen, schicken oft Geld über das Hawala-System. Weil es auch zur Finanzierung von Terrorismus benutzt wird, ist es hierzulande jedoch verboten. Jetzt sind die ersten Urteile gegen die Hinter- und Mittelsmänner gefallen.

Hessischen Ermittlern sind Schläge gegen das informelle Hawala-Finanzsystem gelungen. Unter anderem wurden vier Geldeinsammler und Kuriere wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage berichtet. In Deutschland ist Hawala-Banking nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz verboten. Das in der arabischen Welt vor Jahrhunderten entstandene System wird für Geldüberweisungen abseits der offiziellen Bankkanäle genutzt. Hawala beruht auf Vertrauensbasis der Beteiligten, die oft der gleichen Ethnie angehören.

Nach einer Analyse des Bundesfinanzministeriums erlaubt es, "Gelder nahezu ohne jede Möglichkeit der Rückverfolgung zu transferieren". Hawala spielt laut Bundesverfassungsschutz eine erhebliche Rolle bei der Terrorfinanzierung, wird aber auch von vielen Eingewanderten genutzt, um ihre Familien in der Heimat zu unterstützen.