黑幫開信託公司洗錢400億

　　圖：警方偵破三合會社團洗黑錢犯罪活動，拘捕八十二人，凍結逾十一億元。

　　【大公報訊】記者古倬勳報道：警方刑事總部組成跨部門專責小組採取反三合會行動，鎖定一個三合會社團，涉嫌以信託服務公司為掩飾洗黑錢，涉款高達近400億港元，是警方首次偵破相關案件，為歷來調查涉及信託公司洗黑錢的最高金額案件，拘捕82人。

　　警方約兩年半前留意到一個三合會社團高層頭目及團夥積極擴張版圖，圖讓勢力變得非常龐大。集團犯案手法精密，涉及不同類型的犯罪活動，除了經常參與全港不同地區傳統的犯罪活動，並巧妙地利用其家人、朋友和黨羽透過不同方法作有規模和非常精密的洗黑錢，包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢及一些表面上合法的進口貿易生意業務進行貸款詐騙，警方形容該集團成員非常奸詐及行事囂張。

　　「自編自導自演」騙取銀行信任

　　涉案信託公司無任何實質服務，以自編自導自演騙取銀行信任，在2022至2024年的21個月間，存入和轉出近400億港元款項，其間有高達198億不明來歷資金轉賬到其信託公司的銀行賬戶，之後迅速轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台，甚至將來歷不明的錢支付信託公司董事的個人信用卡卡數，如購買名牌手袋，珠寶手錶等，以處理來歷不明款項；集團有組織地利用複雜手法洗黑錢，增加了警方調查難度，其非法行為亦嚴重破壞香港信託服務行業專業形象。

　　警方也發現一間本地貿易公司，聲稱與另外兩間本地及海外公司於海外買賣商品，並向一間本地銀行於2021至2023年的20個月期間，透過提供懷疑虛假發票、提單等，詐騙銀行獲得69筆進口貿易貸款，涉款約10.6億港元，實際上三間公司全部由集團主腦的親人或親信控制，交易並不存在；銀行批出貸款後，款項並無用於實際貨物交易，貸款短時間內已被轉移到三間有關公司的本地賬戶，部分騙得款項被用作清還其他債項，或者個人奢華生活開支，雖然貸款已經清還，銀行未有損失，但危害本港作為世界金融中心的聲譽。