美财政部制裁支持伊朗军事项目的与中国相关采购网络

美国财政部星期三（4月19日）宣布，对支持伊朗无人机和军事项目的与中国有关联的个人和实体实施制裁。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周三在一个逃避制裁的网络中认定了一名个人和六个实体，称这个与中国相关的采购网络向伊朗为其破坏稳定的军事计划采购电子元件提供了便利，其中也包括用于无人机的电子元件。

这一行动特别针对美国指定的伊朗电子公司PASNA系统的负责人，以及该实体在伊朗、马来西亚、香港和中国的掩护公司和供应商，这些公司和供应商使得PASNA能够采购货物和技术。

根据美国财政部的声明，这一行动还更新了财政部外国资产控制办公室特别指定的PASNA一些国民和被禁止人员名单（SDN List）条目，以包括PASNA在其采购工作中使用的两个虚构公司的别名和名称。 美国财政部说，伊朗无人机和其他武器的扩散继续破坏中东地区以及其他地区的稳定。自2022年9月以来，财政部外国资产控制办公室针对伊朗的无人机和导弹计划发布了若干轮认定名单，其中包括涉及生产、采购和扩散的环节。 负责反恐和金融情报的财政部副部长布莱恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）说，“今天受到制裁的网络为伊朗政府及其国防工业和无人机计划采购了商品和技术。财政部将继续对伊朗的军事采购努力实施制裁，因为这些采购会导致地区不安全和全球不稳定。”

2018年1月12日，美国外国资产控制办公室根据13382号行政令认定PASNA是大规模杀伤性武器扩散者及其支持者，因为该系统为伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）下属的伊朗电子工业公司（IEI）提供或试图提供财政、物质、技术、其他支持，以及商品或服务。 财政部的声明说，伊朗国民麦蒂·考什格达姆（Mehdi Khoshghadam）是PASNA的董事总经理，负责该公司的制裁规避工作。考什格达姆利用众多的掩护公司，从主要位于中国的外国供应商那里寻求各种电子元件。

这些位于中华人民共和国的实体包括：总部位于香港的雅创国际[香港]有限公司（译名Arttronix International [HK] Limited）、乔特林电子有限公司（译名Jotrin Electronics Limited）、沃鸿科技[香港]有限公司（译名Vohom Technology [HK] CO., Limited）、银科[香港]电子有限公司（译名Yinke [HK]Electronics Company Limited）等几家公司。

根据美国财政部的宣布，今天宣布的这些制裁的影响包括：必须冻结上述个人和实体在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益，并向外国资产控制办公室报告。

此外，由一个或多个被制裁个人直接或间接拥有 50% 或以上股份的任何实体也被制裁。禁止美国人或在美国境内进行的所有涉及被冻结或认定个人的任何财产或财产权益的交易，包括过境美国的交易。

再者，与今天认定的个人或实体进行某些交易的人本身也可能受到制裁。此外，任何外国金融机构，如在知情情况下为今天认定的任何个人或实体，提供重大交易或提供重要金融服务，都可能会受到美国的制裁。