美国悬赏600万美元捉拿为平壤当局非法采购烟草和洗钱的三名朝鲜与中国公民

美国国务院周二(4月25日)宣布通过“打击跨国有组织犯罪悬赏项目”(TOCRP)对三名朝鲜及中国公民提出高额悬赏金。他们被控为朝鲜国有烟草商进行采购，并从事洗钱等非法活动，违反制裁令让平壤当局受益。

国务院提供高达500万美元悬赏金，逮捕或定罪50岁的朝鲜公民沈铉燮(译音，Sim Hyon Sop)，另外对中国公民、60岁的秦国明(译音，Qin Guoming)及41岁的韩林麟(译音，Han Linlin)分别悬赏50万美元。

根据司法部起诉书，三人在2009 年至 2019 年期间参与一项为朝鲜拥有的实体购买烟草的计划。他们利用幌子公司伪造文件使美国金融机构处理至少310笔交易，价值约7400万美元的帐务。

秦、韩等人进口到朝鲜的烟草被用来制造假烟。据估计，这些交易为朝鲜实体带来了近 7 亿美元的收入，使朝鲜政权受益。

去年，美国起草一项决议案希望联合国安理会通过禁止向朝鲜出口烟草和石油的制裁令，但遭中国和俄罗斯否决。

本周一(4月24日)，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布制裁沈铉燮、中国公民吴慧慧(译音，Wu Huihui)、香港英国国民(海外)郑鸿文(译音，Cheng Hung Man)，三人通过非法融资和恶意网络活动向朝鲜提供支持。

财政部指控，吴慧慧向朝鲜政府控制的黑客组织“拉撒路小组”(Lazarus Group)提供物质支持，郑鸿文则向吴慧慧提供物质支持。朝鲜光鲜银行(Korea Kwangson Banking Corp)前代表沈铉燮，则涉嫌从朝鲜信息技术工作者的欺诈性手段中获得钱款，并指示包括吴慧慧和郑鸿文在内的场外交易员用从被盗虚拟货币中获得的资金向幌子公司付款，以便这些幌子公司可以代表朝鲜政府以法定货币支付商品，例如烟草和通讯设备。

朝鲜恶意网络攻击者以世界各地的公司为目标，为平壤的非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划窃取资金。美国表示将继续采取行动，防止朝鲜开展威胁地区和国际和平与安全的活动，并继续致力于与亲密伙伴及盟友合作，以破坏朝鲜在全球范围内的非法金融和创收活动。

美国财政部援引公开资料指出，朝鲜网路机构光是去年就窃取了多达17亿美元的虚拟货币。