礼品卡诈欺猖獗 中国犯罪团伙瞄准美国零售业

一名中国公民因涉宾州匹兹堡沃尔玛的苹果礼品卡诈欺案，于昨天（14日）被判处最高三年徒刑，并需支付2.5万美元罚款，没收逾1.6万美元赃款和犯罪工具。

据宾州总检察长亨利（Michelle Henry）表示，20岁的陈志祥（Zhixiang Chen，音译）上周在劳伦斯县法院认罪，承认参与有组织零售犯罪活动。

检方指控，陈及其同伙窃取礼品卡并进行修改后重新上架，卡片被动过手脚后，消费者购买并充值时即被盗取资金，从而使犯罪团伙从无辜消费者手中牟取巨额利益。亨利强调，这类犯罪不仅损害零售商的经济利益，还直接侵害了消费者的权益。

监控录像显示，陈曾在至少六家沃尔玛门市窃取苹果礼品卡，篡改卡片数据后将资金转为己用，再将卡片重新放回货架上出售。受害消费者购买后，发现卡内金额远低于广告标示的面额。据信，该诈欺行为已让犯罪团伙非法获利数十万美元。

这些礼品卡诈欺案件并非孤立事件。同一天，新罕布什尔州联邦检察官公布，三名中国公民吴纳新（音译）、江梦莹（音译）和陈明东（音译）在该州联邦法院承认参与了另一宗礼品卡诈欺阴谋，涉案金额高达数百万美元。

根据检方指控，这些犯罪分子以多种欺诈手段获取礼品卡，包括通过黑客入侵美国公司系统，或者实施针对美国公民的杀猪盘及老年诈欺计划。

获取的礼品卡数据随后通过中国的信息平台，被传送至在美国运营的多个中国公民小组（犯罪团伙）。这些团伙利用礼品卡购买高价值电子产品（主要是苹果产品），再将产品集中存放在仓库，最终运往中国、香港或东南亚市场牟利。

检方表示，这些犯罪团伙主要在新罕布什尔州等没有销售税的州开展业务，以实现利润最大化。警方在该案一名嫌犯的车内发现近4,000张礼品卡，总价值接近100万美元，另查获大量现金及篡改卡片的设备。

该案中吴负责140万美元的诈欺礼品卡，江负责300万美元的卡，陈负责40万美元的卡。这些案件共同揭示了中国有组织犯罪在礼品卡诈欺中的广泛参与，以及针对美国零售业和消费者的犯罪模式。◇