涉Gotbit加密货币市场操纵 台男纽约被捕

台湾男子曹安东尼（Antoine Tsao，又名“Chung Tien Tsao”）因涉嫌参与一项跨国加密货币市场操纵诈骗计划，于3月31日在纽约肯尼迪国际机场（JFK）被捕。根据法院文件，加州北区大陪审团早于3月25日对其发出起诉书，指控其共谋进行电信诈骗及电信诈骗。

曹安东尼在伯利兹注册的加密货币公司GOTBIT CONSULTING LLC（又称“Gotbit 对冲基金”）担任商业发展经理。

该公司成立于2017年，在美国内外均有运营，号称提供“市场做市”服务，包括监控交易与价格波动、利用波动进行交易，以及相关咨询服务。Gotbit的核心业务之一为透过虚构交易（又称“洗盘交易”Wash Trading）操控市场，向其客户提供虚假的交易活跃度与价格涨势，进而吸引外部投资者上钩并推高币价。

根据起诉书，自2018年起至2024年8月间，曹与其他多名被告，包括居于俄罗斯的销售经理Ian Sofronov、塞尔维亚的全球客户经理 Nemanja Popov，以及位于俄罗斯和葡萄牙的创办人暨执行长（共谋者1）等人，涉嫌共谋操纵多种加密货币的价格与交易量，从中牟取暴利。

其中一个被操纵的加密货币为在执法机关指导下创建的“Lexobit”，其设计原为调查用途。

2024年2月，美国执法单位派遣卧底人员（UCEs）假扮加密货币创业者接触Gotbit，试图探明其市场操作模式。在一场加密货币会议上，曹安东尼与卧底人员会面并透露：

“我认为加密货币与其它行业的主要区别在于，加密货币的监管相对较少。我们所做的事情在传统市场上是无法实现的⋯⋯”

他进一步指出，Gotbit对加密货币项目的价格拉抬与抛售流程相当熟悉：“我们还为项目进行了许多清算。有些‘迷因项目’（meme projects）的价格被炒高，然后就开始抛售。就这样抛售一切，然后转向下一个。我们从清算中收取约2%。所以，我们在这方面也非常透明。我们不会评判。”

随后，曹在Telegram建立名为“Lexobit GotBit”的加密群组，并安排其同事Sofronov等人参与与卧底人员的商业洽谈。在2024年5月的视讯会议中，双方商讨包括“高频交易”、“交易量管理”、“全天候监控”等操控手段。