涉嫌诈骗中国投资者2600万美元的德州男子被联邦起诉

德克萨斯州北部地区联邦检察官查得·E·米查姆(Chad E. Meacham)宣布，一名涉嫌诈骗中国投资者超过2600万美元的达拉斯男子已被联邦起诉。

巴顿被控承诺向投资者支付两年的年息，然后在第二年年底返还他们的初始投资，他还被控声称投资者将贡献该项目所需资金的80%，而他和其他人将贡献剩余的20%。此外，巴顿被控表示不会用投资者的资金支付任何佣金。 在投资者签署的贷款协议中，巴顿被控将每处房产的成本夸大了195%，在某些情况下，他从未实际购买过房产。巴顿还被控使用项目后来投资者的资金，向早期投资者支付了利息。 与他的贷款协议相反，巴顿被控从投资者的资金中支付了佣金，甚至将投资者的资金投入了不相关的项目。还有一些资金用于支付顾问费用，甚至支付与公司无关的美国运通(AmEx)信用卡账单。 起诉书显示，投资者在该计划中损失了2600多万美元。 司法部的新闻稿说，起诉书只是对犯罪行为的指控，而非证据。按照美国法律，在法庭上被证明有罪之前，巴顿被假定为无罪。 如果罪名成立，每项电信欺诈罪名的最高刑罚是在联邦监狱服刑20年，串谋电信欺诈罪的最高刑罚是20年监禁，而证券欺诈的最高刑罚是20年监禁。 美国证券交易委员会(SEC)也另行对巴顿提起了民事诉讼。