恐涉违反对俄制裁 币安面临美国司法部调查
The Epoch Times
消息人士透露,美国司法部正调查币安(Binance)是否被非法利用,让俄罗斯人得以绕过美国制裁,通过这间加密货币交易所转移资金。
长期以来,全球监管机构一直呼吁,对包括币安在内的大型加密货币交易所,进行更严格的控制——以洗钱、资助恐怖主义等非法活动。
据彭博社报导(链接),5位消息人士称,美国司法部国家安全司(National Security Division)正展开调查,研究币安或该公司官员是否触犯了与入侵乌克兰有关的对俄制裁。
其中一位消息人士说,这项此前未公开的调查,正与刑事部门的其他调查一起进行。这起调查事件,令这家全球最大加密货币交易所面临更多监督。
另一位消息人士称,币安一直在与司法部协商,希望解决有关该交易所在合规规定出台前,帮助规避对伊朗制裁的指控。
币安在一份声明中说,该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。
声明说:“2021年,币安发起了一项计划,彻底改革其公司治理结构,包括引进世界级的经验丰富高管,从根本上改变币安的全球运作方式。”
币安表示,该公司的“了解你的客户”(know your customer)协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美,每位客户需要通过控制,其中包括居住国和个人身份检查。
币安补充说:“我们的政策对重复注册、匿名和模糊的资金来源,采取了零容忍的态度。”
More Related News