太子集团在台洗钱逾4.5亿 北检起诉陈志等62人

柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾新台币107亿元（下同，约4.55亿新元），台北地方检察署起诉太子集团首脑陈志等62人及13家涉事公司，并对陈志求处最高刑度。此案涉及跨境犯罪，有三名被告为新加坡籍人士，其余还有大陆、马来西亚、柬埔寨籍人士，但均未到案，台湾检方证实将向相关国家提出司法合作请求。

柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾新台币107亿元（下同，约4.55亿新元），台北地方检察署起诉太子集团首脑陈志等62人及13家涉事公司，并对陈志求处最高刑度。此案涉及跨境犯罪，有三名被告为新加坡籍人士，其余还有大陆、马来西亚、柬埔寨籍人士，但均未到案，台湾检方证实将向相关国家提出司法合作请求。

本案源于美国去年10月指控陈志控制着一个横跨30多个国家和地区的犯罪集团，从事诈骗和洗钱活动；同月，美国司法部扣押了陈志名下12万7000枚比特币，英国也冻结他在伦敦的多处房产及在英资产。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）当时也将太子集团在台湾境内所设的九家公司，以及三名台湾人列入制裁名单，于同年10月14日对外公告。

台北地检署获悉后展开调查，历经140天侦查，共执行八波搜索行动，星期三（4日）宣告侦查终结，认定太子集团在台非法洗钱金额高达107亿余元，并在侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元。

台湾检方查出，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱，自2016年起在台湾境内成立多家公司，经营非法赌博、洗钱犯罪。