台湾查获黑帮设公司跨国洗钱2亿美元

中华民国内政部警政署刑事警察局表示，台湾新北地方检察署、刑事警察局、新北市政府警察局刑事警察大队，查获黑帮设公司掩护跨国洗钱达60亿元（新台币，以下同）（约2亿美金）。

中华民国内政部警政署刑事警察局发布新闻稿表示，台湾新北地方检察署、刑事警察局侦查第七大队、新北市政府警察局刑事警察大队科技侦查队，于10月13、14日、11月5日在桃园市查获嫌犯40岁邹男、39岁王女、64岁邹男、39岁林男、28岁林男、36岁曾男、30岁邓男、48岁陈男、40岁吕男、39岁董男、42岁吴女、29岁周男等人。

台湾检警查获赃证物，包括手机15支、名表9只、现金49万元、冻结账户赃款680万元、不动产1处、存折、提款卡等重要赃证物。

该案为刑事局过滤分析可疑公司金融活动，发现某贸易公司及某市场公司疑似大规模洗钱。经调查，涉案公司利用派遣数名共犯，于夜间至各地邮局ATM以每笔6万元以下的现金，无折存入特定账号，制造金流断点，当金额累积至约50万元后，再透过约定转账将户内款项转入涉案公司账户，随后进行境外汇款，将不明款项洗往境外，大部分资金被汇往泰国、新加坡等地的境外公司账户。

检警深入调查发现，该集团以贸易公司为掩护，实则从事跨境洗钱犯罪，清查自2023至今年，洗钱金额即高达60亿元。该集团由具太阳联盟帮派身份的涉案公司负责人邹嫌为主导，招募周嫌、邓嫌等人协助收受不明来源的资金，并以贸易公司为据点，设立严格门禁管制，掩护共犯交收现金赃款。

专案小组经分析比对监视录影画面、调阅清查汇款金流，掌握多名行踪，并查知吕嫌及董嫌等出资金主。检警于追查水房成员周嫌期间，发现其现金源自新北市板桥区的实体门市“云○科技”，并涉及多起诈骗案件。

专案小组立即与新北市刑事警察大队科技侦查队共组专案小组，分别于10月中旬逮捕具太阳联盟帮派身份的公司负责人邹某及转账手王嫌到案，后于11月初逮捕金主及存款共犯等9人到案，并查扣现金49万元及公司户内赃款680万余元及公司负责人邹嫌名下不动产1处。

全案依据刑法诈欺、诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪移送台湾新北地方检察署侦办。

刑事警察局提醒，虚拟货币追查不易，常利用在诈骗洗钱活动，近年为政府大力限缩管制，如遇到要求至实体店面或民宅，以现金买卖虚拟货币的情形，就有可能是诈骗。