华裔受害者众 布碌崙DA出手扫荡“杀猪盘”

验证公司的合法性，如果你不确定某些事情是否合法，请询问朋友、家人或联络检察官办公室；切勿下载允许远端访问计算机的AnyDesk等程式；不要为了尝试从加密货币网站上收回投资而支付更多的钱。

网路上出现的许多加密货币投资机会都是由财团、骗人的企业控制的。这些骗局通常在约会应用程式或社交媒体群组中开始，骗子假装和受害者“网恋”，成为全天候的陪聊好友，然后引导他们进行财务投资。这些群组看似合法，讨论加密货币投资，但实际上是精心策划的陷阱。

由于收到布碌崙居民的报案，蒋莎乐的办公室在2023年秋季成立了“虚拟货币部门”（Virtual Currency Unit）。当时，一位51岁的女子向纽约市警察局报案，她在加入一个讨论加密货币投资的在线聊天群后，损失了2.3万元。她被诱导从coinformat.com下载一款应用程式，分8次存入这笔钱，眼见着投资收益涨至38.75万元。当她试图提现时，却被告知，她必须纳税。当她提出异议时，却被踢出聊天群，存入账户的钱也不翼而飞。

调查发现，受害者以华裔、俄罗斯裔受害者为主。此外，受害者的加密货币投资被通过多个加密地址转移，这一行为与洗钱手法相符。最终，这笔钱被存入一家外国加密货币交易所的账户，并被一个人从中国提现。

透过对加密货币交易和域名注册记录的分析，调查人员识别出更多受害者，还有来自加州、宾州和伊利诺伊州的受害者，并发现了约80个与这个诈骗加密货币投资计划相关的域名网络。已确认的受害者总损失至少达到100多万美元。

“杀猪盘”诈骗活动利润丰厚，并在全球范围内日益扩散。发送诈骗短信的人可能是数千名身处东南亚的奴工之一，他们中很多人是人口贩卖的受害者。执法部门发现，这些骗局的策划者依靠这些奴工，在东南亚国家的诈骗园区内进行诈骗。

执法部门很难追回被盗资金。因为被盗资金通常会迅速转移到海外账户，这些账户不受美国执法机构的管辖。即使有机会冻结被盗资金，窗口期极短，通常只有几分钟。因为这笔钱往往经过多次货币兑换和反复转移，往往在数小时内，有时在几分钟内即可到达离岸账户。这些账户通常不遵守执法传票。他们在与美国没有引渡条约的地方，例如中国和俄罗斯工作。

蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网路基础设施，同时教育公众不要上当。因此他们通过法庭查封了coinformat.com及其它20个关联域名，并查封了托管这些网站的三台虚拟服务器。IP位址记录显示，这些活动可能源自中国。

他们伪装成有颜又有钱的成功人士，吹嘘奢华的生活方式，投资回报高得令人难以置信。他们聊天时温情脉脉，表现得像是懂人情世故的雅士，同时使用一些听起来很合法的财务术语。建立信任后，他们将受害者引导到网站或告诉他们下载手机应用程序，受害者可以在其中轻松进行投资。但它不是来自官方行动应用程式商店。