中国严打加密货币洗钱逮捕一千多名嫌犯

在中国当局近期表示要严厉打击加密货币交易之际，公安部门最近逮捕了1100多名利用电话和网络诈骗等犯罪的不法所得购买加密货币(cryptocurrencies)进行洗钱的嫌犯。

路透社星期四（6月10日)报道，中国公安部通过官方微信表示，警方在9日下午前已破获超过170个涉嫌使用加密货币洗钱的犯罪团伙，并指这些洗钱者向他们的犯罪客户索取1.5%到5%的佣金，以将犯罪所得通过加密交易方式转换成加密货币。 此前，中国的几家监管机构5月下旬宣布要防范加密货币交易炒作风险。央行同时禁止金融和支付机构用加密货币为产品和服务定价，也不得开展与加密货币相关的业务。国务院也誓言要打击比特币(bitcoin)的挖矿与交易。中国2019年就禁止了加密货币的交易。 报道表示，中国支付清算协会 (PCAC) 6月9日表示，中国涉及虚拟货币的犯罪案件逐渐增加。该协会的声明称，因为加密货币的匿名、方便与全球性的本质，使得“这种货币逐渐成为跨国洗钱的一种重要管道”。 据中国支付清算协会消息，加密货币已成为非法赌博行为的一种受欢迎的支付方式，已有将近13%的赌博网站支持用户使用虚拟货币与区块链技术支付赌金，令执法机构难以追踪金钱的流向。 几天前，社交平台微博上一些被广泛关注的与加密货币有关的账号被屏蔽，都被注明“违反了法律和规定”。有分析人士和金融监管者表示，中国当局预计采取更多的行动，包括更直接地用刑法来惩罚那些非法加密货币活动。中国限制加密货币交易和挖矿的行动，加剧了比特币和其他市场的疯狂跌势。 还有分析表示，中国当局加紧打压加密货币交易的同时，中国的央行在加速试验自己的电子货币系统。中国政府显然不愿意看到比特币作为交易媒介流行起来。 此外，美国华尔街日报近日还报道说，虽然多年来中国的企业家已成为生成比特币的主力军，但合法的比特币交易在中国一直未获批准。而最近有关打击加密货币的警告凸显了加密货币在中国的脆弱地位，可能会促使一些加密货币矿商将业务转至西方。 世界上多达四分之三的比特币是在中国生成的，政府旨在打击加密货币“挖矿”的举措也在全球比特币市场造成巨大影响。但这些并不意味着比特币会枯竭。中国的比特币挖矿速度可能会放缓，而其他地方则可能会加速。