هيئة مركز قطر للمال تصدر تأنيباً علنياً بحق شركة خالفت قواعد الامتثال والإنفاذ

أعلنت هيئة مركز قطر للمال في بيان اليوم، أنها أصدرت تأنيباً علنياً بحق شركة تايم انترناشونال ذ.م.م (الشركة) لعدم تقيدها بأحد المتطلبات

أعلنت هيئة مركز قطر للمال في بيان اليوم، أنها أصدرت تأنيباً علنياً بحق شركة تايم انترناشونال ذ.م.م ("الشركة") لعدم تقيدها بأحد المتطلبات ذات الصلة من قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال. في19 يناير 2021، أرسلت هيئة مركز قطر للمال إشعاراً خطياً إلى الشركة بموجب قواعد الامتثال والإنفاذ رقم 3.1.1 لتزويدها بمعلومات عن المالكين المستفيدين النهائيين، وأعضاء مجلس إدارة ومساهمي الشركة من خلال تعبئة نموذجين للإفصاح عن الجهة المستفيدة النهائية للشركة، إلا أنها لم تلتزم بذلك بالرغم من إرسال عدة رسائل تذكير رسمية عبر البريد الإلكتروني.