غرفة قطر تعقد دورة تدريبية لمكافحة غسل الأموال

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع اكاديمية الرواد، دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وشارك فيها 19 متدربا من موظفي شركات الصرافة والتأمين، وقد حاضر في الدورة التي

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع اكاديمية الرواد، دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، وشارك فيها 19 متدربا من موظفي شركات الصرافة والتأمين، وقد حاضر في الدورة التي استمرت لمدة يومين وتضمنت 16 ساعة تدريبية، الدكتور بشير النقيب  الذي يمتلك خبرة مهنية تزيد على 25 عامًا في الخدمات المالية والمصرفية، المخاطر التشغيلية والامتثال، الجرائم المالية، والتدريب على مكافحة غسل الأموال. وتضمنت الدورة محاضرة تفاعلية وعرضا تقديميا ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم غسل الأموال في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مراحل غسل الأموال، وكيف يتم غسل الأموال في خدمات الحوالات والصرف، والفروق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات المختلفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم التطرق في الدورة الى لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، والتي تضمنت قواعد مصرف قطر المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في عام 2020، والنهج القائم على المخاطر، وأنواع ومستويات العقوبات وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القائمة. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحويلات المالية وخدمات الصرف، فضلا عن فهم وتنفيذ تقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.