تعرف على وحدة مكافحة غسيل الأموال ضمن هيكل وزارة العدل

أكد مصدر قانوني للشرق أن وزارة العدل استحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل الوزارة، كجزء من المنظومة القانونية والقضائية بالدولة التي ترتكز على أعلى المعايير

أكد مصدر قانوني للشرق أن وزارة العدل استحدثت وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن هيكل الوزارة، كجزء من المنظومة القانونية والقضائية بالدولة التي ترتكز على أعلى المعايير العالمية التي تقوم على الشفافية والنزاهة والموضوعية والخدمة المثلى للجمهور.

وتهدف الوزارة من وحدة مكافحة غسل الأموال إلى وضع إطار عمل سيتم من خلاله إعداد إرشادات تنظيم الأعمال والخطط التدريبية، وتصميم منهجية للرقابة بشكل عام لتكامل أعمال ووظائف المنظومة لمكافحة غسل الأموال.

وأشار المصدر إلى  وجود مشروع جديد لوحدة المكافحة وهو الربط مع قواعد بيانات المشبوهين عالمياً.