الحرب ضد الجرائم المالية.. منظومة عالمية تحتاج لإعادة هيكلة

زادت الجرائم المالية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وهو ما يثبت فشل الجهود الدولية في هذا المجال، ويؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعات جديدة لمحاسبة المتورطين فيها.

يعاني النظام العالمي لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال من عوائق وثغرات كثيرة تحول دون ملاحقة الأموال المشبوهة، وهو ما يحتّم على الحكومات العمل بجدية أكبر وتعزيز التعاون فيما بينها للتصدي لهذه الآفة العالمية. في تقرير لها، تقول مجلة "ذي إيكونوميست" (Economist) البريطانية، إن الجرائم المالية زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وهو ما يثبت فشل الجهود الدولية في هذا المجال، ويؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعات وتعزيز دور الشرطة والقضاء في محاسبة المتورطين في هذه الجرائم. ومن المقرر في الأسابيع المقبلة، أن يمثل بنك وستمنستر الوطني (Westminster Bank)، المعروف باسم "نات ويست" (NatWest)، أحد أكبر البنوك في بريطانيا، أمام المحكمة في لندن للرد على اتهامات بشأن الفشل في التدقيق في أموال عميل قام بإيداع 264 مليون جنيه إسترليني نقدا في البنك.