افتتاح أعمال مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية

افتتحت اليوم أعمال مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي بدولة قطر ومن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة

افتتحت اليوم أعمال مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، بمشاركة مختصين ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي بدولة قطر ومن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وناقش المؤتمر، في ثلاث جلسات، عدة موضوعات تتصل بطبيعة الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، والتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي هذه الجرائم، ويسعى لتبادل الآراء والخبرات في هذا الشأن بين المهنيين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، ومنظمات المجتمع المدني.

كما سلط المؤتمر الضوء على مواضيع أخرى مثل: السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية ودورها في مكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية من خلال السلطات الرقابية والتحريات، ودور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر.