«المحاسبين القانونيين» تناقش مكافحة غسل الأموال

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية حول مكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، عبر وسائل الاتصال المرئي، ونفذ الورشة الدكتور هاشم السيد الخبير

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية حول مكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، عبر وسائل الاتصال المرئي، ونفذ الورشة الدكتور هاشم السيد الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة الجمعية.  وتضمنت الورشة محاور عدة منها: المفاهيم والمصطلحات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر الأموال غير المشروعة، ومراحل غسل الأموال، وأضرار ومخاطر غسل الأموال، ومقارنة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. وعوامل انتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الدولية والجهود الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة مع نظرة عامة على القانون رقم 20 لسنة 2019، والاجراءات والواجبات والالتزامات تجاه العمليات المشبوهة، والسياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفوائد مكافحة غسل الأموال.  وأكد الدكتور هاشم أن دولة قطر لها دور ريادي وفعال في التصدي لمثل هذه الظواهر إذ تعتبر من أقل دول العالم تعرضاً لها. وتم تطوير القانون رقم 4 لسنة 2010 بقانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. وتتكاتف جهود وحدات ولجان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بتنفيذ عملها عبر الهيئات والوزارات المختلفة ويتم التنسيق مع اللجنة الوطنية القطرية في هذا الشأن.  وقال الدكتور هاشم السيد إن العلاقة وثيقة بين الاقتصاد غير المشروع وعملية غسل الأموال والتي تعني إجمالا العمل على محاولة إخفاء والتعتيم على المصادر غير المشروعة للأموال بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات الأمنية والرقابية،